العراق تايمز: 

توصلت صحيفة "لوموند" الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام العالمية الأخرى إلى معلومات حول السرية المصرفية في سويسرا سربها خبير معلوماتية يدعى أرفيه فاليشاني كان موظفاً في فرع مصرف HSBC البريطاني في جنيف.

 المعلومات، التي باتت تعرف إعلامياً بـ"فضيحة سويس ليكس"، تلقي الضوء على ممارسات HSBC في التستر على عملائه أو تشجيعهم ومساعدتهم على التهرب الضريبي وإخفاء أموال غير مصرح بها قادمة من تبييض الأموال وتجارة المخدرات أو تمويل الإرهاب الدولي.

من بين أبرز الشخصيات التي تناولتها وسائل الإعلام كان رئيس الوزراء العراقي المخلوع نوري المالكي بالإضافة الى اعضاء بارزين في حزب الدعوة الحاكم، حيث اوردت وسائل الاعلام اسماء كل من كمال الساعدي وعباس البياتي وحسين الشهرستاني.

وذكرت المعلومات الواردة ان الحسابات المصرفية للمالكي في البنك السويسري بلغت مليار ومائتي مليون دولار، في حين بلغت ارصدة الاعضاء الاخرين (البياتي والساعدي والشهرستاني) مجتمعة مليار وسبعمائة مليون دولار. وهي مبالغ تم تحويلها من مصارف اردنية وكويتية الى المصرف المذكور.

وذكرت الصحيفة ان هناك شخصيات دينية عربية وعراقية وردت اسمائها في قوائم المصرف السويسري، لم تذكر اسمائهم بعد، وتتو قع ان يتم الافصاح عنها في القريب العاجل، حيث تم تهريب هذه الاموال بحجة مساعدة جمعيات خيرية ومؤسسات دينية في الدول الاوربية.