وأكد بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة وتلقت وكالة " العراق تايمز" نسخة منه، أنَّ ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى هيئة الاستثمار في المُحافظة، رصدت عدَّة مخالفاتٍ قانونيَّةٍ رافقت عمليَّة منح الرخصة الاستثماريَّة لإنشاء مشروعٍ سكنيٍّ ومدينةٍ سياحيَّةٍ في المحافظة.
وأضافت الدائرة إنَّ مساحة قطعة الأرض المُخصَّصة لإنشاء مشروع (كاره) السكني ومدينةٍ سياحيَّةٍ في مقاطعة القوش بلغت (248) دونماً، فيما بلغت قيمة المشروع (254,956,000,000) مليار دينار.
وأوضحت أنَّ ملاكات المديريَّة تمكَّنت، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، من ضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه باستغلال منصب شقيقته لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ، لافتةً إلى أنَّ شقيق مديرة أحد فروع مصرف الرشيد في نينوى، لجأ إلى فتح حسابٍ مصرفيٍّ جارٍ في المصرف المذكور، واستقبال صكوك المواطنين الخاصَّة بتعويضات المُتضرِّرين من العمليَّات الإرهابيَّة، وإيداع مبالغ تلك الصكوك في حسابه؛ لقاء عمولةٍ يأخذها منهم.
وتمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر إجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادَّتين (331 و340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل..