بغداد: كشف مصدر اقتصادي مطلع، امس الأربعاء، أن صاحب شركة نجمة الرافدين للصيرفة هو أحد أهم النصابين والمحتالين على المصارف العراقية، مؤكدا أنه مطلوبا لعدة مصارف ومنها مصرف الشمال.
وقال المصدر، إن "المدعو احمد دحام العلواني هو صاحب شركة نجمة الرافدين للصيرفة مطلوبا لعدة مصارف في العراق ويقوم بعمليات النصب والاحتيال".
وأضاف المصدر، أن "العلواني مطلوب مليارين ونصغ المليار لمصرف الشمال بقرض سحبه وفقا لفائدة شهرية، فضلا عن أنه مطلوبا لمصارف أخرى.
واشار المصدرالى ان العلواني يتمتع بعلاقات تجارية مميزة مع احمد نوري المالكي، وان الاخير كان يسهل له الكثير من عملياته المصرفية هذه، لقاء تحويل مبالغ تعود للمالكي الى دول عربية واوربية اخرى (اي عمليات تبييض اموال).
