بغداد: اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، عن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ١١ رجل اعمال وأربع شركات، عازيا سبب ذلك الى تورط هؤلاء بجرائم اقتصادية.
وقرر البنك المركزي حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ١١ رجل اعمال واربع شركات، استناداً الى كتاب مجلس القضاء الاعلى، رئاسة محكمة بغداد الرصافة الاتحادية، محكمة تحقيق الرصافة الثانية، مكتب التحقيق القضائي للجريمة الاقتصادية المرقم ٤٢٥ والمؤرخ في ١٩ كانون الاول ٢٠١٣"، عازيا سبب ذلك الى "تورط هؤلاء بجرائم اقتصادية".
ان "المشمولين بهذا الاجراء هم:
المدير المفوض لشركة البراري العربية للتجارة علي داوود علي محمد الجبوري
وأصحاب شركة الندى للتحويل المالي رائد محمد غلام ومحمد غلام حسين
وشركة الحارث للتحويل المالي ومديرها المفوض شاكر محمود عيال".
وان "اجراءات حجز الاموال شملت ايضا زبائن الفرع الرئيسي لمصرف الرافدين، وهم:
حسين عبد الحسن راهي ومهند عبد الرحيم غالب ومحمد حمدان غائب وعلي عبد الرزاق فرحان"، مشيرا الى ان "هؤلاء يقومون بتوديع أموال لحساب المتهم محمد غلام".
كذلك شملت الاجراءات شركة الندى للتحويل المالي ومديرها المفوض زينة مهنا عباس خيري عباس
وشركة جوهرة الدانة للتحويل المالي
شركة افاق المستقبل الاماراتية التي يتم تحويل الاموال اليها من شركة البراري والمتهمين"
وان الحجز شمل ايضا فراس نعيم هاشم وزيد عدنان عبد الزهرة الذي يودع امواله لحساب محمد غلام حسين
وسعد فائق محمد الذي قام بتحويل ٩٠٠ ملبون لحساب محمد غلام
وأحمد عباس فاضل وهو زبون مصرف الشمال الذي يقوم بتحويل الاموال لصالح شركة البراري وافاق المستقبل"
