Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
المالكي والشهرستاني والبياتي والساعدي على قائمة "فضيحة سويس ليكس"
الأربعاء, شباط 11, 2015

 

العراق تايمز: 

توصلت صحيفة "لوموندالفرنسية وعدد من وسائل الإعلام العالمية الأخرى إلى معلومات حول السرية المصرفية في سويسرا سربها خبير معلوماتية يدعى أرفيه فاليشاني كان موظفاً في فرع مصرف HSBC البريطاني في جنيف.

 المعلومات، التي باتت تعرف إعلامياً بـ"فضيحة سويس ليكس"، تلقي الضوء على ممارسات HSBC في التستر على عملائه أو تشجيعهم ومساعدتهم على التهرب الضريبي وإخفاء أموال غير مصرح بها قادمة من تبييض الأموال وتجارة المخدرات أو تمويل الإرهاب الدولي.

 

من بين أبرز الشخصيات التي تناولتها وسائل الإعلام كان رئيس الوزراء العراقي المخلوع نوري المالكي بالإضافة الى اعضاء بارزين في حزب الدعوة الحاكم، حيث اوردت وسائل الاعلام اسماء كل من كمال الساعدي وعباس البياتي وحسين الشهرستاني.

وذكرت المعلومات الواردة ان الحسابات المصرفية للمالكي في البنك السويسري بلغت مليار ومائتي مليون دولار، في حين بلغت ارصدة الاعضاء الاخرين (البياتي والساعدي والشهرستاني) مجتمعة مليار وسبعمائة مليون دولار. وهي مبالغ تم تحويلها من مصارف اردنية وكويتية الى المصرف المذكور.

وذكرت الصحيفة ان هناك شخصيات دينية عربية وعراقية وردت اسمائها في قوائم المصرف السويسري، لم تذكر اسمائهم بعد، وتتو قع ان يتم الافصاح عنها في القريب العاجل، حيث تم تهريب هذه الاموال بحجة مساعدة جمعيات خيرية ومؤسسات دينية في الدول الاوربية.


اقرأ ايضاً

تعليقات
#1
ام ابراهيم
12/02/2015 - 12:13
حراميه وعملاء
حسبي الله ونعم الوكيل الويل لهم ونار جهنم في بطنهم ممصاصين دماء العراقييين الظرفاء
 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.45106
Total : 100